Diploma Internacional Auditoría Forense y Gestión del Fraude
El precio original era: $205.000.$149.900El precio actual es: $149.900.
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
Estado: Disponible para compra
Programa: Programa sincrónico y asincrónico
Tipo: Diploma de especialización
Modalidad: 100% Online
Fecha Inicio: 24 de Marzo 2025
Fecha Termino: 11 de Mayo 2025
Contenido: Entregado en 6 módulos
Clases: Lunes y Viernes de 20:00 a 22:00 hrs
Evaluación: Evaluación final
Certificación: 120 horas (3 Meses) emitido por ® Escuela de Peritos OTEC y ® ILACAF, bajo Norma Nch2728:2015
Recursos: Material complementario, recursos académicos, apoyo permanente y hasta en 6 cuotas sin interés
En el contexto actual, caracterizado por la globalización, la complejidad de las operaciones comerciales y el avance de las tecnologías, la incidencia de fraudes, delitos económicos, financieros y contables ha experimentado un notable incremento. Esta situación representa un desafío significativo para las organizaciones, tanto públicas como privadas, que requieren contar con profesionales especializados en la detección, investigación y prevención de este tipo de actividades ilícitas.
El Diploma en Auditoría Forense y Gestión del Fraude, Surge como respuesta a esta necesidad, ofreciendo una formación integral y especializada a aquellos profesionales que buscan adquirir las competencias necesarias para enfrentar los retos que plantea la lucha contra el fraude. El programa está diseñado para brindar a los participantes una sólida base teórica y práctica en el ámbito de la auditoría forense, abarcando desde los conceptos fundamentales hasta las técnicas más avanzadas de investigación y análisis financiero.
Objetivos
Los objetivos Diplomado en Auditoría Forense son: Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para identificar, prevenir, detectar e investigar fraudes y/o irregularidades relacionadas a delitos económicos, financieros y contables. Brindar a los participantes una sólida comprensión de los marcos legales y regulatorios aplicables a la auditoría forense. Fortalecer las habilidades de los participantes en el manejo de herramientas y técnicas de investigación financiera y análisis de datos. Capacitar a los participantes para la elaboración de informes de auditoría forense y la presentación de resultados en un contexto legal. Fomentar en los participantes una ética profesional sólida y un compromiso con la lucha contra el fraude.
Módulos E-Learning
1. Introducción a la Auditoría Forense
1.1 Concepto y definición de Auditoría Forense
1.2 Objetivo y Alcance de la Auditoría Forense
1.3 Rol del Auditor Forense
1.4 Origen de una Auditoría Forense
2. Gestión del Fraude Empresarial
2.1 Definición y clasificación del fraude ocupacional
2.2 Fraude interno y externo
2.3 Control Interno del Fraude
2.4 Triángulo y Diamante del Fraude
3. Metodología de Investigación
3.1 Aplicación de metodología sugerida
3.2 Técnicas de recopilación de evidencias
3.3 Análisis de datos financieros y contables
3.4 La entrevista forense
4. Auditoría Forense aplicada al Compliance
4.1 Generalidades del Compliance
4.2 Normativa nacional e internacional
4.3 Análisis de un incidente del Canal de Denuncia
4.4 Investigaciones Internas
5. Auditoría Forense aplicada al Peritaje Judicial
5.1 Introducción al Peritaje Judicial
5.2 Peritaje Contable en sede Penal
5.3 Peritaje Contable en sede Civil, Familia y Laboral
5.4 Peritaje Contable en sede tributaria y aduana
6. Informe de Auditoría Forense y Presentación de Resultados
6.1 Estructura y contenido de un informe de auditoría forense
6.2 Testimonio en un proceso legal o judicial
6.3 Trabajo Final
EVALUACIÓN FINAL (nota mínima de aprobación 5.0 y nota máxima de aprobación un 7.0)
Nota: Nos reservamos el derecho de realizar ajustes en el contenido, la estructura o cualquier otro aspecto del programa con el propósito de mejorar la calidad de la capacitación o para adaptarnos a cambios en las circunstancias.
Perfil de Egreso
Al finalizar el programa, el egresado será capaz de:
1. Identificar y aplicar los conceptos clave de la auditoría forense y su alcance en distintos contextos.
2. Detectar, clasificar y analizar fraudes internos y externos en el ámbito empresarial.
3. Implementar metodologías de investigación para la recolección y análisis de evidencias financieras y contables.
4. Realizar auditorías forenses aplicadas al cumplimiento normativo y a la gestión de incidentes.
5. Elaborar peritajes contables en sede penal, civil, laboral, tributaria y aduanera.
6. Diseñar y presentar informes forenses claros, estructurados y adaptados a procesos judiciales.
Requisitos de Ingreso
Certificado de Titulo Contador, Contador Público Auditor o profesional afín con conocimientos básicos de contabilidad, Contar con formación profesional o técnica en áreas afines a la auditoría, contabilidad, finanzas, derecho o administración, Poseer conocimientos básicos de contabilidad y gestión documental, Tener interés en el desarrollo de competencias en auditoría forense y peritaje judicial.
Cuerpo Docente
Fernando Pérez Tapia, Contador Auditor, Doctor Honoris Causa, 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬, 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫, 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐢́𝐭𝐮𝐥𝐨 𝐞𝐧 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨́𝐧 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥, Licenciado (c) en Educación, Diplomados y Cursos en: Auditoria Forense, Auditoria y Control Interno, ISO 37001, Probidad y Transparencia, Normas Internacionales de Auditoria, Normas Internacionales de Información Financiera, Power BI, Protección de Datos Personales, Gestión Integral del Riesgo, Gestión de Negocios, Finanzas y Gestión de Proyectos.
Víctor Hernández Corrales, Director Escuela, Contador Auditor, Perito Judicial ICA Bienio 2022-2023, Diplomado en Innovación UAI, Auditor Forense especialista Criminología Corporativa, Compliance y Modelo de Prevención del Delito ley 20.393.
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